Meldung vom 29.05.2019

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2019

Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 29. Mai 2019 um 10:00 Uhr am Unternehmenssitz der Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, 1020 Wien, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.449.274.500 ist geteilt in 664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.

1.     Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des konsolidierten Corporate Governance Berichts, des konsolidierten nicht finanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2.     Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Ausschüttung einer Dividende von 0,21 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.“


Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.845.872
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,61 %
Ja-Stimmen: 568.275.690
Nein-Stimmen: 570.182
Enthaltungen: 0

3.     Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.738.477
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,59 %
Ja-Stimmen: 568.738.477
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 103.144

4.    Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Es wurden folgender Beschluss gefasst:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.596.990
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,57 %
Ja-Stimmen: 568.368.393
Nein-Stimmen: 228.597
Enthaltungen: 244.631

5.    Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 wird unverändert zum Vorjahr wie folgt festgesetzt:    
    
(i)     - für den Vorsitz EUR 40.000,--
- für den stellvertretenden Vorsitz EUR 30.000,--
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20.000,--

(ii) – für den Vorsitz eines Ausschusses EUR 12.000,--
- für jedes weitere Ausschussmitglied EUR 10.000,--

Die Vergütung für Ausschussmitglieder ist auf ein Ausschuss-Mandat beschränkt. Dementsprechend erhalten Ausschussmitglieder jeweils nur einmal eine Vergütung, auch wenn sie mehreren Ausschüssen angehören.

(iii) Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung beträgt EUR 400,--.

Die Personalvertreter im Aufsichtsrat erhalten abgesehen vom Sitzungsgeld keine gesonderte Vergütung.

Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Tagesbasis).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.841.621
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %
Ja-Stimmen: 568.841.407
Nein-Stimmen: 214
Enthaltungen: 0

6.     Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Herr Dr. Peter Hagen, geb. am 12. Dezember 1959, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.840.621
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %
Ja-Stimmen: 568.562.457
Nein-Stimmen: 278.164
Enthaltungen: 1.000

„Herr Alejandro Cantu Jimenez, geb. am 26. April 1972, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.841.456
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %
Ja-Stimmen: 545.915.253
Nein-Stimmen: 22.926.203
Enthaltungen: 1.165

„Herr MMag. Thomas Schmid, geb. am 30. Oktober 1975, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.028.247
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 %
Ja-Stimmen: 566.505.093
Nein-Stimmen: 1.523.154
Enthaltungen: 814.374

7.     Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellt.“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.842.621
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 %
Ja-Stimmen: 568.777.143
Nein-Stimmen: 65.478
Enthaltungen: 0
 


Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung-2019.


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Kontakt

Martin Stenitzer
Head of Investor Relations
A1 Telekom Austria Group
+43 50 664 23066
 

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